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墨西哥商人在美国欺诈案中获得六年以上监禁

永利棋牌官网 2018-10-29 11:13:00 奇闻

纽约(路透社) - 墨西哥InvestaBank SA的前合伙人兼部分所有人周二被判处六年零三个月有期徒刑,此前他承认美国指控他和其他人以欺诈手段获得了2100万美元的退税

墨西哥政府

联邦检察官宣布,57岁的Carlos Djemal Nehmad在曼哈顿被美国地区法官Alvin Hellerstein判刑

根据去年与检察官达成的认罪协议,他不能对判决提出上诉

“我对这句话的长度感到非常失望,”Djemal的律师Ronald Fischetti说

“他遵守了这个错误的法律

在美国,没有人会损失任何金钱

“Djemal在9月份对电汇欺诈表示认罪

根据他的认罪协议,检察官同意放弃相关的洗钱指控

Djemal还同意了2100万美元的金钱判决

Djemal于2016年11月与其他三名被控参与该计划的人一起被捕,Daniel Blitzer,Roberto Moreno和Max Fraenkel

他们还认罪

根据法庭记录,Blizter和Moreno分别被判处六个月徒刑,而Fraenkel则被判刑

Djemal以前是InvestaBank的合伙人和25%的所有者,InvestaBank于2014年由墨西哥银行集团收购苏格兰皇家银行在墨西哥的业务而成立

去年,该公司发言人告诉路透社,Djemal与InvestaBank的合作于2017年1月结束

检察官说,从2011年到2016年,Djemal和其他三名被告以欺诈手段向墨西哥政府申请退税,通过前线公司购买过时的手机并将其出售给美国的前线公司

从墨西哥出口某些产品,包括手机,允许墨西哥公司申请退税

检察官说,一旦手机到达美国,它们就被运回墨西哥,因此它们可以再次以相同的方式使用

据检察官称,该计划于2011年至2016年进行

检察官说,在该计划的过程中,墨西哥政府向前线公司支付了大约2100万美元的退税,被告通过这些公司维持的账户转移了超过1亿美元

报告人:Brendan Pierson在纽约;由Marguerita Choy编辑

作者:公西敛巯

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