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前投资者布劳德称俄罗斯有大规模的税务欺诈

永利棋牌官网 2017-05-20 12:30:41 永利娱乐棋牌游戏

*前顶级投资者Hermitage宣称严重税务欺诈* Browder和俄罗斯之间更广泛的战争的一部分*俄罗斯当局没有发表评论作者:Dmitry Zhdannikov莫斯科,10月19日(路透社) - Hermitage Capital,曾经是俄罗斯最大的外国投资者之一,曾要求俄罗斯当局调查所谓的一系列虚假退税,骗取纳税人的1120亿卢布(3.82亿美元)这些指控是Hermitage联合创始人比尔·布劳德与莫斯科之间更广泛战斗的一部分

当Browder于2005年被拒绝进入俄罗斯时开始在赫米蒂奇竞选改善俄罗斯公司的公司治理后,它投资俄罗斯当局称,布劳德是对国家安全的威胁,并开始对逃避逃税的行为提起诉讼

该公司坚决否认任何不法行为,随后清算其所有财产并离开俄罗斯布劳德尔现在在YouTube上发布了一段10分钟的视频,概述了冬宫的命运和税务欺诈指控的剪辑(www youtubecom / watch

v = ok6ljV-WfRw)打开:“以下是一个非常难以弥补的故事”俄罗斯上周要求国际刑警组织将伦敦的Browder列入国际通缉名单,作为调查的一部分

1.69亿美元逃税[ID:nL9653637]布劳德表示,这是对发布视频的报复Hermitage的伦敦律师布朗·鲁兹尼克在10月13日的一封信中要求俄罗斯审计分庭调查一系列涉嫌假的退税,这些退税可追溯至近三年最大的,总额为540亿卢布(18.42亿美元),涉及Hermitage,Brown Rudnick律师Neil Micklethwaite在信中说,其副本通过电子邮件发送给路透社另一笔退款,共计近290亿卢布(9.89亿美元),涉及这两封投资工具原先由俄罗斯投资银行Renaissance Capital拥有,但在涉嫌欺诈时出售,该信表示剩下的总额近30亿卢布,涉及其他8个联合国在每一个案件中,使用欺诈性公司文件时,腐败官员都没有公司的知识来确保虚假退款,Hermitage伦敦律师Brown Rudnick在致审计室主任谢尔盖·斯捷帕申的一封信中说:“Hermitage发现的信息表明,在俄罗斯有一个有组织的犯罪集团,由私人和政府官员组成,一直有系统地挪用俄罗斯财政部的数十亿卢布“,信中称Stepashin的办公室没有立即评论”Stepashin正在出差,所以即使他收到了这封信后,他还没有看到它,没有人能够评论,直到我们正确地研究它,因为这封信提到了非常严肃的事情,“发言人Yelena Moiseyeva说,Renaissance Capital的一位发言人说既不是文艺复兴也不是投资者是涉嫌参与的税务欺诈的受害者,也不知道2006年“俄罗斯当局已经宣布了与冬宫税务欺诈有关的定罪,发现一名名叫Viktor Markelov的罪犯在5月份从俄罗斯财政部窃取了540亿卢布,但Hermitage的律师在信中表示他们不满意调查和并补充说,没有任何被挪用的资金被归还“鉴于欺诈行为的复杂性很难想象仅仅是锯木厂员Markelov先生一直负责整个540亿卢布欺诈计划”,该信在8月份表示,Hermitage在纽约一家法院提起传票,试图获取银行记录,以帮助追踪欺诈性退税的资金,据称这是通过伪造Hermitage的文件在纽约洗钱[ID:nN31434505] Hermitage美国法院的文件称俄罗斯官员和公民“劫持”了Hermitage的三家公司,并安装了新的高管,他们伪造了交易,创造了10亿美元的资金清理申请退税的方式退款申请获得批准并将资金转移到两家小型俄罗斯银行,法院文件称Browder通过伦敦电话告诉路透社,对税务欺诈进行适当调查将证实Hermitage并显示谁在法律之外行事“这种欺诈的肇事者与针对我们和我们的律师的刑事指控之间存在直接联系 它(适当的调查)应该证明我们最后一个人,“布劳德告诉路透社”他的(Stepashin)工作不让预算资金丢失,“他补充道(Michael Stott和Janet McBride编辑)

作者:桂铧

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